نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار دانشگاه خوارزمی
2 دانشگاه سمنان
3 استادیار فقه و حقوق خصوصی
چکیده
پولشویی به مجموع عملیّات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و ...، گفته می شود تا این اموال، به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شده و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیّت مجرمانه مالی، درآمد هایی که زائیده فعالیّت های غیر قانونی است، به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیّت های قانونی در می آمیزد که شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست.
در این تحقیق تلاش شده است ضمن تبیین سابقه قانونگذاری در مورد جرم پولشویی، ارکان سه گانه این جرم مورد بازنگری واقع شود.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
A Study on Criminalization of "Money Laundering"
نویسندگان [English]
- Ghafoor Khoeini 1
- Hamid Masjedsaraie 2
- Soheil Kabiri 3
1 feqh
2 semnan university
3 feqh
چکیده [English]
Money laundering refers to a set of operations on illegitimate property, such as drugs, theft, fraud, etc., to make such property look legitimate and to conceal its illegitimate origin. In money laundering operation, as a financial criminal activity, revenues generated by illegal activities are in a way mixed with revenue from legal activities so that they cannot be identified and differentiated from one another.
In this research, it was tried to review the history of money laundering legislation and review the three elements of money laundering.
کلیدواژه‌ها [English]
- money laundering
- elements of crime
- criminal activity
)